- Remoto · PH
- Tiempo completo
- Semi senior
Publicada
Contratan desde: PH
Descripción del puesto
Sobre el puesto
Revolut busca un FinCrime Analyst (Investigator) para sumarse a su equipo global de Financial Crime Operations, 100% remoto desde Filipinas. Con más de 75 millones de clientes, la seguridad del dinero es prioridad. No solo vas a cerrar alertas: te meterás en casos de fraude complejos, analizarás datos de blockchain y protegerás a la comunidad global del lavado de dinero.
Requisitos
- Licenciatura (certificado requerido)
- 3+ años en investigaciones de crímenes financieros
- Inglés fluido (C1+)
- Dominio de herramientas analíticas (hojas de cálculo, tablas dinámicas, gráficos de red)
- Flexibilidad para turnos variados (incluyendo noches y fines de semana compensados)
Responsabilidades
- Investigar y reportar casos complejos de crimen financiero (fraude, AML, structuring)
- Analizar actividad transaccional y datos de blockchain para identificar patrones de riesgo
- Realizar evaluaciones basadas en riesgo, debida diligencia mejorada (EDD) y revisar SARs internos
- Preparar reportes de investigación claros y listos para auditoría
- Colaborar con equipos internos de compliance y stakeholders externos, incluyendo autoridades
Habilidades
- AML
- Financial Crime Investigation
- Fraud Analysis
- Blockchain Analysis
- Data Analysis
- Spreadsheets
- Pivot Tables
- Network Graphs
- EDD
- SAR